证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2020—010
航天晨光股份有限公司2020年为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●被担保人名称：被担保人为公司6家控股（或全资）子公司。
●本次担保金额：经公司六届二十四次董事会审议通过，拟为6家控股（或全资）子公司提供总额为96,000万元的担保。
●对外担保累计金额：截至2019年12月31日，公司经审计的对外担保余额为28,696.73万元，全部为公司向子公司提供的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
根据公司2020年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2020年4月27日召开六届二十四次董事会审议通过了《关于公司2020年为控股子公司提供担保的议案》，拟在2020年度对6家控股子公司提供总额为96,000万元的担保，上年末担保余额为28,696.73万，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：
- 1 -
子公司名称
| 子公司名称 | 担保总额（万元） |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 40,000.00 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 20,000.00 |
| 南京晨光艺术工程有限公司 | 20,000.00 |
| 南京晨光复合管工程有限公司 | 12,000.00 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 2,000.00 |
| 航天晨光（香港）股份有限公司 | 2,000.00 |
| 合计 | 96,000.00 |
南京晨光复合管工程有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、航天晨光（香
港）股份有限公司至年末资产负债率已达到70％以上，根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司将上述担保事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．南京晨光森田环保科技有限公司企业类型：中外合资有限公司注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号法定代表人：汪靳经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。主要财务状况：截至2019年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为51,767.33万元，负债总额为28,749.28万元，净资产为23,018.05万元，2019度实现净利润3,012.87万元。
2．南京晨光东螺波纹管有限公司企业类型：有限责任公司注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号法定代表人：张晓艳经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。本公司持股比例：100%。主要财务状况：截至2019年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为38,372.82万元，负债总额为21,661.99万元，净资产为16,710.83万元，2019年度实现净利润2,315.45万元。
3．南京晨光艺术工程有限公司企业类型：有限责任公司注册地点： 南京市溧水区永阳镇晨光大道1号法定代表人：徐士高经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2019年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为14,735.95万元，负债总额为8,859.87万元，净资产为5,876.08万元，2019年度实现净利润18.35万元。4．南京晨光复合管工程有限公司企业类型：有限责任公司注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路199号法定代表人：周斌经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。本公司持股比例：70%主要财务状况：截至2019年12月31日，南京晨光复合管工程有限公司经审计后的资产总额为15,680.34万元，负债总额为14,601.39万元，净资产为1,078.95万元，2019年度实现净利润-2,423.08万元。
5．沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
企业类型：中外合资企业
注册地点：沈阳经济技术开发区十五号街4号
法定代表人：王涛
经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造
本公司持股比例：65%
主要财务状况：截至2019年12月31日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经审计后的资产总额为14,256.20万元，负债总额为10,590.68万元，净资产为3,665.52万元，2019年度实现净利润375.34万元。
6．航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室
法定代表人：王林
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2019年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为3,107.52万元，负债总额为2,711.88万元，净资产为
395.64万元，2019年度实现净利润-0.26万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述6家控股子公司的担保是根据其预定的2020年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，公司经审计的对外担保余额为28,696.73万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司9,636.02万元、南京晨光森田环保科技有限公司12,752.39万元、南京晨光艺术工程有限公司293.66万元、南京晨光复合管工程有限公司5,110.77万元、航天晨光（香港）股份有限公司903.89万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2019年经审计净资产的12.63%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司六届二十四次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
3、公司六届十次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会2020年4月29日