中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会
第28次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第28次会议于2020年4月28日上午在成都召开，应到董事7人，汪浩董事长、魏伟董事、龙江董事、张富贵董事、杨旸董事、陈璞董事亲自出席，赵健董事委托杨旸董事代为出席并表决。会议由汪浩董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于2019年预计负债计提的议案》，并提交股东会审议；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过公司2019年度财务决算报告，并提交股东会审议；表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过公司2019年度董事会报告，并提交股东会审议；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过公司2019年度利润分配预案，并提交股东会审议；经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实
现净利润为-29,953,540.65元，截止2019年年末，未分配利润为 -1,457,728,256.82
元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2019年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过公司2019年度报告及摘要，并提交股东会审议；表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
七、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜，并提交股东会审议。
2019年度本公司向该事务所支付的酬金为：2019年度报告审计费用6万元。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
八、决定于2020年6月5日上午召开公司2019年度股东大会（详见年度股东大会会议通知）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十八日