四川泸天化股份有限公司
监事会第七届五次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会七届五次临时会议通知于2020年4月23日以书面送达和传真的形式发出，会议于2020年4月28日上午9:00以通讯方式召开。出席会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《2020年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告日刊登的《2020 年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、监事会七届五次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会2020年4月29日