四川泸天化股份有限公司董事会七届七次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会七届七次临时会议通知于2020年4月23日以书面送达和传真的形式发出，会议于2020年4月28日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《2020年第一季度报告》
具体内容详见公司于本公告日刊登的《2020年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、董事会七届七次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2020年4月29日