山东登海种业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2020年4月18日以传真、电子邮件方式发出,2020年4月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》,赞成票9
票,反对票0票,弃权票0票。
详见2020年4月29日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年第一季度报告全文》。《公司2020年第一季度报告正文》,2020年4月29日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见2020年4月29日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于会计政策变更的公告》。 公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的规定,对相关会计政策进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及广大股东,
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别是中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表的独立意见:公司依照财政部颁布的新收入准则的要
求对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益,我们同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会2020年4月28日