证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-009
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年4月21日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第七次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。本次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议应出席董事9人,实际出席董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》
同意公司2020年第一季度报告，并于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见上海证券交易所网站。
一季报未经会计师事务所审计。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为提高公司专业化管理水平，服务公司战略发展需要，董事会同意对公司总部组织架构做出调整，由原9个部门和3个中心，调整为8个部门和4个中心。
调整后的机构设置为：董事会办公室、综合管理部、人力资源部、审计与合规部、财务部、物流采购部、党群工作部（党委宣传部）、纪律检查部，以
及投资管理中心、营销中心（下设市场部和研发部）、生产中心（下设生产管理部和安全管理部）、品控中心。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十九日