一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事常青林先生、张芳女士和董事长杨锦龙先生组成。2019年5月31日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司进行了换届选举，同日，公司召开第十届董事会二○一九年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举常青林先生、孙水泉先生和杨锦龙先生为公司第十届董事会审计委员会成员，召集人由专业会计人士常青林先生担任，委员中独立董事占比达2/3。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、审计委员会会议召开情况
2019年度，审计委员会共组织召开5次会议，全体在任委员均亲自出席会议，并积极就相关议案发表专业意见。具体情况如下：
1、2019年2月13日，召开公司第九届董事会审计委员会二○一九年第一次会议，听取了公司管理层对公司2018年度生产经营和重大投、融资事项等情况的汇报；与年审会计师协商确定公司2018年度财务报告审计工作安排；审阅公司编制的2018年度财务报表，并出具书面确认意见；
2、2019年3月20日，召开公司第九届董事会审计委员会二○一九年第二次会议，审议公司《2018年年度报告及其摘要》、《董事会审计委员会关于2018年度工作的述职报告》、《董事会审计委员会关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《公司2019年度内审工作计划》；
3、2019年4月25日，召开公司第九届董事会审计委员会二○一九年第三次会议，审议公司《2019年第一季度报告》；
4、2019年8月14日，召开公司第十届董事会审计委员会二○一九年第一次会议，审议公司《2019年半年度报告及其摘要》。
5、2019年10月24日，召开公司第十届董事会审计委员会二○一九年第二次会议，审议公司《2019年第三季度报告》。
三、审计委员会2019年度主要工作情况
（一）年审工作中的履职情况
董事会审计委员会就公司2018年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。主要工作如下：
1、在年审会计师进场审计前，认真审阅了公司财务部编制的2018年度财务报表，并与年审会计师协商确定了公司2018年度审计工作安排；
2、在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，并书面发函督促其在约定时限内完成审计工作；
3、在会计师出具初步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对年审机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度外部审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格执行，对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内审工作质量。
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司各期财务报告
均真实、客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流,不存在重大会计差错调整或舞弊行为及重大错报等情况。
（五）评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和监管部门的有关规定与要求，不断完善内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有法可依、有章可循。报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有效的控制。随着公司内、外部环境以及经营状况的变化，公司将持续加强并完善内部控制制度建设，并严格规范执行。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构进行沟通、交流，保证了审计工作的顺利开展；同时在年度财务报告审计过程中，审计委员会详细了解了公司本年度生产经营和重大事项进展情况，与年审会计师就年度审计目标、审计范围、时间安排、审计计划、风险判断及重要会计问题和重点审计领域进行了沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。
四、总体工作评价
2019年，我们根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2020年，我们将一如既往地发挥监督、指导职能，持续提升履职的独立性、专业性和有效性，切实有效地监督公司外部审计并指导内审工作，提高公司规范治理水平，切实维护公司及股东的利益。
董事会审计委员会委员： 常青林 孙水泉 杨锦龙
二○二○年四月二十七日