证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2020年4月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《对外担保管理制度》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《对外担保管理制度》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
深圳市美之高科技股份有限公司
对外担保管理办法
第一章 总则
第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市美之高科技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条 本办法所称“对外担保”，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 公司及控股子公司对外担保适用本办法。
公司对控股子公司提供担保属于对外担保。
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2020年4月28日