公告编号：2020-018证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。《公司2019年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2019年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2019年年度报告要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
4、全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履行了监事职责。
3.回避表决情况
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。《公司2020年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《公司2020年度财务预算报告》本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现营业收入272,359,467.91元，归属于挂牌公司股东的净利润77,903,622.65元，截至2019年度期末，公司未分配利润为195,608,650.61元，资本公积为96,740,752.14元，盈余公积21,624,112.85元，公司总股本为114,976,125 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司2019年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现营业收入272,359,467.91元，归属于挂牌公司股东的净利润77,903,622.65元，截至2019年度期末，公司未分配利润为195,608,650.61元，资本公积为96,740,752.14元，盈余公积21,624,112.85元，公司总股本为114,976,125 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司2019年度利润暂不进行分配。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该制度详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该制度详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》及会议全套文件。
《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于<2019年年度报告>的书面审核意见》。
南京云创大数据科技股份有限公司
监事会2020年4月28日