公告编号:2020-011证券代码:400028 证券简称:金马5 主办券商:东吴证券
珠海金马控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年5月19日下午3:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400028 | 金马5 | 2020年5月14日 |
珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房
二、会议审议事项
(一)审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
详见公司第七届董事会第六次会议决议公告,公告编号2020-005。
(二)审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
详见公司第七届监事会第四次会议决议公告,公告编号2020-006。
(三)审议《关于2019年度报告及摘要的议案》
详见公司2019年年度报告及摘要公告,公告编号2020-007,2020-008。
(四)审议《关于任命余关健先生为公司独立董事的议案》
详见公司董事任命公告,公告编号2020-009。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2020-011上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡的原件进行登记;
2、自然人股东委托他人出席的,由受托人出示委托人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书及受托人的身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,该法定代表人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持本人身份证原件、股东账户
卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件、由法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书;
5、股东可以现场、信函或传真登记,公司不接受电话登记方式。
(二)登记时间:2020年5月19日2:30至3:30
(三)登记地点:珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房
四、其他
(一)会议联系方式:公司总裁:周天亮,电话:0756-2230667,传真:
0756-2230667
(二)会议费用:与会股东交通费用、食宿费用自理
五、备查文件目录
1、珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
2、珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
珠海金马控股股份有限公司董事会
2020年4月28日