公告编号：2020-006证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月27日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区延芳路498号深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：闫友惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《2019年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见2019年度报告、2019年度报告摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《2020年1季度报告》议案
1.议案内容：
详见2020年1季度报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
监事会2020年4月28日