公告编号：2020-005证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月27日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区延芳路498号深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面通知方式发出
5.会议主持人：张剑波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见2019年度报告、2019年度报告摘要。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《推选余关健先生为公司独立董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司独立董事卓炳华先生因个人原因提交辞呈，公司对卓炳华先生在任职期间的辛勤付出表示感谢；根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名推荐余关健先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年1季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《召开2019年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2020年5月19日下午3:30召开2019年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
董事会2020年4月28日