北京康比特体育科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议于2020
年4月26日审议并通过:
提名曾凡星先生为公司独立董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。提名张军书先生为公司独立董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王汉坡先生为公司独立董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名白厚增先生为公司董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,026,472股,占公司股本的6.92%,不是失信联合惩戒对象。
提名李奇庚女士为公司董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张炜先生为公司董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,345,210股,占公司股本的12.15%,不是失信
公告编号:2020-019联合惩戒对象。提名焦颖女士为公司董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,672,655股,占公司股本的2.63%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨则宜先生为公司董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,672,655股,占公司股本的2.63%,不是失信联合惩戒对象。提名孙宇含女士为公司董事,任职期限三年,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人。
会议由白厚增主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
张军书,男,中国注册会计师,自1993年7月至1998年8月,就职于西北有色地质勘察局,任主任科员;自1998年9月至2000年6月,就职于岳华会计师事务所,任项目经理;自2000年7月至2002年6月,就职于中蓝特会计师事务所,任部门经理;自2002年7月至2006年6月,就职于中喜会计师事务所,任部门经理;2006年7月至2009年8月,就职于中瑞岳华会计师事务所,任合伙人;2009年9月至2014年1月,就职于大信会计师事务所,任合伙人;2014年2月至今,就职于立信会计师事务所,任高级合伙人。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2020-019
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2020年4月28日