证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2020-020
安徽应流机电股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天健会计师事务所的具体情况如下：
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）、基本信息
1、事务所基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
2、承办本业务的分支机构基本信息
| 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 | ||
| 成立日期 | 2011年10月12日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 安徽省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000013401） | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场首座1508室 | ||
（二）、人员信息
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | 1,606人 |
| 从业人员 | 5,603人 | |
| 从事过证券服务业务的注册会计师 | 1,000人以上 | |
| 注册会计师人数近一年变动情况 | 新注册355人，转入98人，转出255人 | |
（三）、业务规模
| 上年度业务收入 | 22亿元 | 上年末净资产 | 2.7亿元 |
| 上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况 | 年报家数 | 403家 | |
| 年报收费总额 | 4.6亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等 | ||
| 资产均值 | 约103亿元 | ||
（四）、投资者保护能力
| 职业风险基金与职业保险状况 | 投资者保护能力 | |
| 职业风险基金累计已计提 | 1亿元以上 | 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1亿元以上 | |
（五）、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
| 类 型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
| 自律监管措施 | 1次 | 无 | 无 |
（六）、项目成员信息
1.人员信息
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过 证券服务业务 |
| 项目合伙人 | 马章松 | 中国注册 | 1998年起至今从事注 | 无兼任上市公 | 是 |
| 会计师 | 册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。 | 司独立董事 | |||
| 质量控制复核人 | 陈志维 | 中国注册会计师 | 2003年7月加入天健会计师事务所至今，先后为浙江水晶光电科技股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司等上市公司提供审计服务工作。 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 本期签字会计师 | 马章松 | 中国注册会计师 | 1998年起至今从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 邢昌磊 | 中国注册会计师 | 2011年起至今从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
| 类 型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |
（七）、审计收费情况
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司本期审计费用110万元，其中：财务审计费用90万元，内控审计费用20万元。 上期期审计费用110万元，其中：财务审计费用90万元，内控审计费用20万元。本期审计费用与上期审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
2020年4月15日，公司董事会审计委员会召开第三届十次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况，该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事对公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计机构。同时，为了全面实施上市公司内部控制规范工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。
（三）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表情情况
公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权） 。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日