江苏百川高科新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月15日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司<2020年第一季度报告>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2020年第一季度报告》，审核意见如下：
公司《2020年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2020年4月29日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》（公告编号：
2020-036）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
会议表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》
公司监事会认为本次担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。
具体内容详见2020年4月29日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上关于《全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-038）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2020年4月28日