证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-033
关于成立延边吉电黑颗粒
技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 为加快推进公司黑颗粒技术研发，公司拟与吉林宏日新能源股份有限公司（以下简称“吉林宏日”）成立合资公司—延边吉电黑颗粒技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司和吉林宏日分别按持股比例60%和40%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020年4月28日，公司第八届董事会第八次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立延边吉电黑颗粒技术有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：吉林宏日新能源股份有限公司公司性质：股份有限公司成立时间：2006年07月20日注册资本金：2,611万元法定代表人：洪浩注册号：91220501791105350N注册地址：吉林省长春市高新开发区卫星路8722号，长春煤炭科学研究所六层。
经营范围：生物质能源加工、销售、咨询服务、技术研发及进出口业务（国家法律法规禁止进出口的产品技术除外）；板方材加工销售；生物质颗粒成套设备销售、安装；秸杆供热；生物质发电、供热销售；生物质能源相关装备研发、加工、销售、安装。
2.产权关系及股东情况
（1）控股股东：洪浩，持股37.06%。
（2）主要产权关系情况汇总
子公司名称
| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（%） |
| 长春宏日新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
| 吉林市宏日新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
| 磐石宏日新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
| 烟台宏日新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
3. 经核实，吉林宏日新能源股份有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司按持股比例（60%）以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：延边吉电黑颗粒技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：黑颗粒项目研发、投资、建设、生产、运营管理、安装、技术咨询、技术转让、培训服务。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资金：1000万元
蛟河宏日新能源有限责任公司
| 蛟河宏日新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
| 辉南宏日生物质能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
| 吉林国源生物质能研究检测有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
| 张家口宏日新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 60.00 |
| 延边宏日林业新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 51.00 |
| 长春国瑞宏日新能源技术有限公司 | 控股子公司 | 60.00 |
| 延边宏日雁鸣新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 60.00 |
注册地址：吉林省延边州朝鲜族自治区汪清县
3.股权结构
股东名称
| 股东名称 | 认缴情况 | ||
| 认缴出资数额（万元） | 出资期限 | 出资方式 | |
| 吉林电力股份有限公司 | 600 | 2030.3.31 | 货币 |
| 吉林宏日新能源股份有限公司 | 400 | 2030.3.31 | 货币 |
| 合计 | 1000 | ||
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会，设董事长一人，董事两人。董事长为公司的法定代表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长，一名董事；吉林宏日新能源股份有限公司委派一名董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。公司设总经理1人，由董事会决定聘任或者解聘。公司不设监事会，设监事一人，由吉林宏日新能源股份有限公司委派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司，便于开展黑颗粒技术研发、投资、运营管理，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化产业结构，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险：项目存在原材料成本较高的可能性。应对措施：：项目核准前暂不投资，控制投资风险。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二?二?年四月二十八日