证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2020-033
关于成立延边吉电黑颗粒
技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 为加快推进公司黑颗粒技术研发,公司拟与吉林宏日新能源股份有限公司(以下简称“吉林宏日”)成立合资公司—延边吉电黑颗粒技术有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准),注册资本金1,000万元。公司和吉林宏日分别按持股比例60%和40%以现金方式出资,注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020年4月28日,公司第八届董事会第八次会议,以九票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟成立延边吉电黑颗粒技术有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议,尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称:吉林宏日新能源股份有限公司公司性质:股份有限公司成立时间:2006年07月20日注册资本金:2,611万元法定代表人:洪浩注册号:91220501791105350N注册地址:吉林省长春市高新开发区卫星路8722号,长春煤炭科学研究所六层。
经营范围:生物质能源加工、销售、咨询服务、技术研发及进出口业务(国家法律法规禁止进出口的产品技术除外);板方材加工销售;生物质颗粒成套设备销售、安装;秸杆供热;生物质发电、供热销售;生物质能源相关装备研发、加工、销售、安装。
2.产权关系及股东情况
(1)控股股东:洪浩,持股37.06%。
(2)主要产权关系情况汇总
子公司名称
子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例(%) |
长春宏日新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
吉林市宏日新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
磐石宏日新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
烟台宏日新能源有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
3. 经核实,吉林宏日新能源股份有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式:公司按持股比例(60%)以现金方式出资,资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况:
公司名称:延边吉电黑颗粒技术有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准)
公司性质:有限责任公司
业务范围:黑颗粒项目研发、投资、建设、生产、运营管理、安装、技术咨询、技术转让、培训服务。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资金:1000万元
蛟河宏日新能源有限责任公司
蛟河宏日新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
辉南宏日生物质能源有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 |
吉林国源生物质能研究检测有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
张家口宏日新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 60.00 |
延边宏日林业新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 51.00 |
长春国瑞宏日新能源技术有限公司 | 控股子公司 | 60.00 |
延边宏日雁鸣新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 60.00 |
注册地址:吉林省延边州朝鲜族自治区汪清县
3.股权结构
股东名称
股东名称 | 认缴情况 | ||
认缴出资数额(万元) | 出资期限 | 出资方式 | |
吉林电力股份有限公司 | 600 | 2030.3.31 | 货币 |
吉林宏日新能源股份有限公司 | 400 | 2030.3.31 | 货币 |
合计 | 1000 |
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会,设董事长一人,董事两人。董事长为公司的法定代表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长,一名董事;吉林宏日新能源股份有限公司委派一名董事。董事任期三年,任期届满,可连选连任。公司设总经理1人,由董事会决定聘任或者解聘。公司不设监事会,设监事一人,由吉林宏日新能源股份有限公司委派产生;监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司,便于开展黑颗粒技术研发、投资、运营管理,符合公司业务发展的需要,有利于进一步调整优化产业结构,对公司整体效益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险:项目存在原材料成本较高的可能性。应对措施::项目核准前暂不投资,控制投资风险。
四、其他
1.本次公告披露后,公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二?二?年四月二十八日