万向德农股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会监事长周树祥先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
公司监事会对公司2019年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度母公司实现净利润-4,158,391.14元，母公司可供分配利润84,549,932.04元；合并报表归属上市公司股东的净利润58,722,378.92元，加年初未分配利润153,555,914.96元，减去对股东分配45,011,992.28元，累计未分配利润167,266,301.60元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配及资本公积转增股本预案为：
以2019年末总股本225,060,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股2.5股并派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。截止2019年12月31日，公司共有资本公积22,090,280.74元，本年度拟以2019年末总股本225,060,000股为基数，向全体股东每10股转增0.5股，转增后，剩余资本公积10,837,280.74元。
4、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司2020年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票公司监事会对公司2020年第一季度报告进行全面审核后认为：
《公司2020年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的经营成果和财务状况等事项；公司2020年第一季度报告未经审计。
7、审议通过了《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案
（1）选举沈国灿为公司第九届监事会监事候选人
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
简历如下：
沈国灿，男，1961年2月生，浙江杭州人，硕士研究生学历。现任万向集团公司副总裁兼首席与法务工作室总经理、大鼎油储有限公司董事长、浙江万兴恒服务有限公司董事长等职。曾任萧山开发区管委会常务副主任,滨江区委常委、常务副区长,百荣集团常务副总裁。
（2）选举魏均勇为公司第九届监事会监事候选人
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
简历如下：
魏均勇，男，1968年11月生，湖北荆州人，硕士研究生学历。现任普星聚能股份公司总裁、普星智能系统公司董事长、杭州普星能源科技有限公司董事长。历任民生人寿保险股份有限公司董事、执行委员、财务负责人、首席财务官，平安养老保险总公司总经理助理等
职。上述第1-5项议案、第7项议案将提请公司2019年度股东大会审议。特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2020年4月29日