证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2020-41
深圳华侨城股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2020年4月23日（星期四）在华侨城集团办公大楼召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，公司监事长陈跃华主持会议，董事会秘书关山列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议审议通过以下事项：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配的议案》。
三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会报告》。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年内部控制的自我评价报告的议案》。
与会监事对《深圳华侨城股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并对《深圳华侨城股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。
六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年财务预算的议案》。
七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年一季度报告》。
其中第一、二、三项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
监 事 会
二○二○年四月二十八日