安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于 2020 年 4月17日以电子邮件形式发出，会议于 2019年4月27日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，本会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
1、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》
公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2019年年度报告审计工作受到严重影响，公司无法在2020年4月30日前按时披露2019年经审计年度报告，特延期至2020年6月24日披露。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2020年4月28日