证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2020-038
广东东方精工科技股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，具体情况说明如下：
一、2019年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第ZI10254）确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为18.38亿元，其中母公司实现净利润21.20亿元。截至2019年12月31日，公司合并资产负债表的未分配利润账面余额为-12.81亿元，母公司资产负债表的未分配利润账面余额为-13.83亿元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司2019年度经营情况及2020年经营预算情况，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、2019年度拟不进行利润分配的原因
依据《广东东方精工科技股份有限公司章程》第一百八十三条 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
鉴于公司2019年度实现的可分配利润并非正值，2019年度公司不满足现金
分红的实施条件。结合公司2019年度经营情况及2020年经营预算情况考虑，公司董事会拟定2019年度不进行利润分配。
三、关于公司2019年度实施回购股份视同现金分红的说明
依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
经公司在2018年7月2日、2018年7月27日分别召开的第三届董事会第二十五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过并对外披露的《以集中竞价交易方式回购股份预案》，公司计划以集中竞价交易方式，使用不超过2亿元人民币回购公司股份。
2018年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份13,113,660股，约占公司总股本的0.71%，支付的总金额约为6,359.75万元（不含交易费用）。
2019年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份21,886,403股，约占公司总股本的1.19%，支付的总金额约为9,649.15万元（不含交易费用）。
2018年至2019年，公司以回购股份方式向股东现金分红金额累计约1.6亿元。在2017年至2019年期间已实施现金分红（包括以回购股份方式现金分红）金额约为2.1亿元。
四、其他说明
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
五、独立董事意见
经审核，我们认为，董事会拟定的2019年度利润分配预案综合考虑了公司目
前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和东方精工《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018~2020年）》等法规、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2019年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
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七、备查文件
1.第三届董事会第四十五次会议决议；
2.第三届监事会第二十九次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2020年4月27日