| 证券代码：002950 | 证券简称：奥美医疗 | 公告编号：2020-019 |
奥美医疗用品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年4月27日（星期一）以现场会议方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席彭习云主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司监事会确认董事会提交的公司2019年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于审议公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度内部控制自我评价报告》、《奥美医疗用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中信证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于审议公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入2,352,461,804.87元，净利润324,197,983.60元，其中归属于母公司所有者的净利润325,812,460.03元。以公司总股本422,176,938.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金股利人民币253,306,162.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为633,265,407.00股。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚须提
交公司2019年年度股东大会审议。《奥美医疗用品股份有限公司关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。10、审议通过《关于与枝江市人民政府签署投资协议的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。《奥美医疗用品股份有限公司关于与枝江市人民政府签署投资协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于审议2020年一季报全文及正文的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司监事会确认董事会提交的公司2020年一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《奥美医疗用品股份有限公司2020年一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 监事会
2020年4月28日