证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2020-090
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第三届董事会第九十一次会议，审议通过了《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因此，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予中审众环的年度审计报酬为100万元。
二、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
4、注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
6、是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计
失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。
9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于2012年，分所负责人李新首。中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：
420100054301），注册地为湖南省长沙市远大一路280号湘域东方家园B座13层，2019年末拥有从业人员205人，其中注册会计师62人。中审众环湖南分所自2012年成立以来，一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
1、2019年末合伙人数量：130人
2、2019年末注册会计师数量：1,350人
3、2019年末从业人员数量：3,695人。
4、2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
（三）业务信息
1、2018年度总收入：116,260.01万元。
2、2018年度审计业务收入: 103,197.69万元。
3、2018年度证券业务收入: 26,515.17万元。
4、2018年度审计公司家数: 13,022家。
5、2018年度上市公司年报审计家数: 125家
6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验: 中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
项目合伙人罗跃龙，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历22年，其中证券从业经历工作13年。现为风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人张逸，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券期货业务审计工作12年。现为合伙人，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师曾毅凯，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历19年，其中证券从业经历工作13年。现为中审众环湖南分所部门经理，具备相应专业胜任能力。
（五）诚信记录
1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
2、拟签字注册会计师罗跃龙和曾毅凯最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。
事前认可意见：
经审阅，我们一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
独立意见：
本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据 2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，同意将该议案提交股东大会审议。
3、表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第三届董事会第九十一次会议对《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果表决通过。本议案尚需公司2019年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1、第三届董事会第九十一次会议决议；
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
3、审计委员会关于续聘会计事务所的书面审核意见；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2020年4月27日