证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2020-087
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第三十六次会议于 2020年4月27日上午 10:00在北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室会议室以通讯方式召开，会议通知于 2020年4月16日以通讯及邮件方式送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席武大威先生、监事葛建会和王春雷以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年年度报告全文及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案公司2019年度监事会工作报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案经核查，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案
公司《2019年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过了关于制定《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案
经核查，监事会认为：该《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的制定符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合股东的利益并有利于公司未来发展。
审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交 2019年度股东大会审议。
（六）审议通过了关于《董事会关于对 2019年度财务报表发表带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》的议案监事会认为：通过审阅公司2019年12月31日财务报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的带有解释性说明的无保留意见的审计报告表示认同，我们认为该事项如实反映了公司现阶段的状况。同时，我们也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除保留意见提及的不
利因素，切实维护广大投资者利益。审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过了关于《2019年度计提信用减值及资产减值准备》的议案监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案公司2019年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
监事会认为，该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（证监发公告【2013】43 号）》和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号）的规定，符合公司2019年经营情况并有助于公司未来发展。
审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（九）审议通过了关于《公司高级管理人员2020年度薪酬》的议案
参照公司整体盈利情况及市场可比情况，监事会同意2020年公司总经理的基础薪酬为40万元/年，绩效工资按最终绩效考核结果不超过20万元；公司副总经理的基础薪酬为20万元/年，绩效工资按最终考核结果最终不超过15万元。
审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司2019年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，满足公司2019年度财务审计工作要求。
2020年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2020年费用标准，与审计机构协商确定。审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了关于《会计政策变更》的议案
经审核，监事会认为根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，能够为投资者提供真实、公允、准确可靠的财务会计信息，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权
（十二）审议通过了关于《2020年第一季度报告》的议案
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2020年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
2020年4月27日