公告编号：2020-019证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集程序符合公司章程的规定
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月18日9:00。
预计会期0.5天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 839273 | 一致魔芋 | 2020年5月15日 |
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司综合办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。详见公司于 2020 年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《公司2019年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。报告就 2019年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（三）审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度监事会工作情况。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2019 年度利润分配方案的议案》
2019年，在全体员工共同拼搏努力下，在各位股东信任支持下，公司砥砺前行，销售收入与利润取得较好成绩，但当前新冠肺炎病毒疫情对全球经济造成下行压力，董事会认为国际疫情和世界经济形势严峻且复杂，给公司的外贸业务造成巨大的威胁，未来销售存在巨大的不确定性，应做好较长时间应对外部环境变化的思想和工作准备，提升应对潜在风险的能力，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司2020 年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年日常关联交易的议案 》（公告编号：（2020-014）。
（八）审议《关于2020年公司申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司2020 年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2020年公司申请银行综合授信额度的议案》，公告编号：（2020-016）
（九）审议《关于2020年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司2020 年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2020年度利用闲置资金购买理财产品的议案 》，公告编号：（2020-018）
（十）审议《2019年公司审计报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2019 年度审计报告予以汇报。
（十一）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
报告》（2020-015）。
（十二）审议《关于变更公司经营范围暨修改章程的议案》
具体内容详见公司2020 年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2020年度利用闲置资金购买理财产品的议案 》，公告编号：（2020-017）
（十三）审议《对外投资管理制度》
根据公司章程拟修订内容，制定《对外投资管理制度》，董事会已审议通过，提请2019年年度股东大会审议。 公告编号：（2020-023）
（十四）审议《关联交易管理制度》
根据公司章程拟修订内容，制定《关联交易管理制度》，董事会已审议通过，提请2019年年度股东大会审议。公告编号：（2020-024）
（十五）审议《对外担保管理制度》
根据公司章程拟修订内容，制定《对外担保管理制度》，董事会已审议通过，提请2019年年度股东大会审议。公告编号：（2020-025）
（十六）审议《监事会议事规则》
根据公司章程拟修订内容，制定《监事会议事规则》，董事会已审议通过，提请2019年年度股东大会审议。公告编号：（2020-026）
（十七）审议《股东大会议事规则 》
根据公司章程拟修订内容，制定《股东大会议事规则 》，董事会已审议通过，提请2019年年度股东大会审议。公告编号：（2020-027）
（十八）审议《董事会议事规则》
根据公司章程拟修订内容，制定《董事会议事规则》，董事会已审议通过，提请2019年年度股东大会审议。公告编号：（2020-021）
（十九）审议《利润分配管理制度》
根据公司章程拟修订内容，制定《利润分配管理制度》，董事会已审议通过，提请2019年年度股东大会审议。公告编号：（2020-013）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函、传真、电话方式进行登记。
（二）登记时间：2020年5月15日14:00-18:00
（三）登记地点：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0717-5308168
（二）联系人：唐华林
（三） 联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号
（四）会议费用：股东参会费用自理
五、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会
2020年4月27日