公告编号：2020-011证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月25日
2.会议召开地点：湖北一致嘉纤生物科技有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电话和网络方式发出
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.会议列席人员：周丛蓉、万静、隗飞、黄朝胜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
汇报。
经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定 ,所 包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况 ,报告予以通过。具体内容详见2020年 4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年年度报告》（2020-009）和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年度报告摘要》。（2020-010）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。报告就 2019 年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
经审议，董事会认为在 2019 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2019年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2019 年度工作情况。报告就 2019 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。
经审议，董事会认为公司在2019年克服了全球经济下行，行业以技术为主的竞争加剧，公司产品竞争力、市场维护和开发、盈利能力面临了空前的挑战等诸多不利因素，实现企业产销两旺，经营业绩再创新高。总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过并提请股东大会审议.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2020年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2020年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，符合2020 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2020年公司日常关联交易》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的(www.neeq.com.cn)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的公告》。（2020-014）
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
全体董事均为关联方，提请股东大会审议
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2019年度审计报告》议案
1.议案内容：
详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《审计报告》（2020-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
1.议案内容：
详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（2020-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司2020年申请银行综合授信额度》议案
1.议案内容：
公司于2020年4 月25 日召开的第二届董事会第二次会议，对公司2020年拟向银行申请融资额度不超过人民币20000万元的综合授信额度进行了审议，此授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内（2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在8000万元的授权额度内使用自有闲置资金适度购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《利润分配管理制度》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据公司未来业务发展需要，公司拟增加相关经营范围。在以前经营范围基础上增加“日化用品、消杀类、水果制品”三项经营范围。同时根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定修订《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》，以进一步满足规范公司运作的要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的 第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关联交易管理制度》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的 第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的 第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《股东大会议事规则》议案
1.议案内容：
司于 2020年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《董事会议事规则》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》的相关规定，董事会审议了《投资者关系管理制度》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司于 2020年4月25日召开的第二届董事会第二次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请2020年5月18日召开公司 2019年年度股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2020年4月27日