公告编号：2020-012证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月25日
2.会议召开地点：湖北一致嘉纤生物科技有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日 以电话和网络方式发出
5.会议主持人：周丛蓉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
针对2019年监事会所做的工作报告进行审议
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2020-012反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
监事会对董事会编制的 《2019 年年度报告及摘要》进行了认真审核，并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转中心的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配》议案
1.议案内容：
2019年，在全体员工共同拼搏努力下，在各位股东信任支持下，公司砥砺前行，销售收入与利润取得较好成绩，但当前新冠肺炎病毒疫情对全球经济造成下行压力，董事会认为国际疫情和世界经济形势严峻且复杂，给公司的外贸业务造成巨大的威胁，未来销售存在巨大的不确定性，应做好较长时间应对外部环境变化的思想和工作准备，提升应对潜在风险的能力，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：
根据公司修改章程之后，完善监事会议事规则内容。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的 第二届监事会第二次会议，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019年度财务决算情况予以了汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的 第二届监事会第二次会议，对2020年4月27日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的公告》详细内容进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2019年审计报告》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的第二届监事会第二次会议，对审计机构出具的《2019年审计报告》进行了审议
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
1.议案内容：
公司于 2020年 4 月 25 日召开的 第二届监事会第二次会议，对审计机构出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届监事会第二次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2020年4月27日