大连天宝绿色食品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年4月27日下午1：00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年4月24日以邮件、电话方式通知各位董事。董事黄作庆先生因个人原因无法出席本次会议，同时受新型冠状病毒疫情防控限制，其无法书面授权委托其他董事代为出席并表决，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，达到法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议由代行董事长叶华女士主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。公司原定于2020年4月30日披露2019年年度报告，由于全球新冠病毒疫情影响，公司子公司日本北大贸易株式会社无法在原规定的时间内完成审计；审计单位向国外客户和供应商寄发的询证函无法及时回函，上述两项事项影响了审计进度，进而影响公司定期报告编制效率。公司2019年年度报告编制工作完成时间将晚于预期，公司预计无法按照原预约时间披露2019年年度报告，为保证定期报告编制的质量和信息披露内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，申请公司2019年年报于2020年5月30日披露。董事会认为：受全球新冠病毒疫情影响，公司2019年年报审计工作中的部分关键审计事项受阻，影响了审计进度，为了公允地反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，具有合理性，为保证2019年度报告的准确性和完整性，董事会一致同意2019年经审计年度报告延期至2020年5月30日披露。
《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》详见信息披露媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
2020年4月27日