证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020年5月19日14：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430685 | 新芝生物 | 2020年5月14日 |
3. 本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所薛海静、章宇文律师。
（七） 会议地点
新芝生物七楼会议室
会议审议事项
（一）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案》议案
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）和《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）
（二）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案
《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
（三）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案
《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
（四）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》议案
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019年度总经理工作报告》
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构。
（六）审议《宁波新芝生物科技股份有有限公司2019年度利润分配的议案》议案
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有有限公司2019年度权益分派预案公告》（公告编号： 2020-019）
（七）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》议案
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。
（八）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算报告》议案
《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度财务决算和2020年预算报告》
（九）审议《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资关于设立控股子公司的
公告》议案该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-022）上述议案不存在特别决议议案。上述议案不存在累积投票议案。上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。上述议案不存在关联股东回避表决议案。上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
二、 会议登记方法
（一） 登记方式
现场登记。
（二） 登记时间：2020 年 5月 18日 8 时 30 分
（三） 登记地点：新芝生物七楼会议室。
三、 其他
（一） 会议联系方式：0574-88350060
（二） 会议费用：自理。
四、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2020年4月27日