公告编号：2020-022证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资关于设立控股子公司的公告
一、 对外投资概述
（一）基本情况
为提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务板图，依据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规，公司拟与自然人倪璐敏、沈一飞、斯丹丹共同出资设立控股子公司新芝生化科技（杭州）有限公司 , 注册地为杭州市滨江去滨安路688号，天和高科5-1708。注册资本为人民币500 万元。出资比例分别是宁波新芝生物科技股份有限公司90%、倪璐敏6%、沈一飞3%、斯丹丹1%。（具体以工商行政部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此 本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月27日召开第七届董事会第三次会议审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司关于设立控股子公司的公告》的议案，表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案 公告编号：2020-022。参会董事均不是
公告编号：2020-022关联方 不适用回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本次对外投资尚需经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）
本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人
姓名：倪璐敏
住所：杭州市滨江区滨安路
关联关系（如适用）：为宁波新芝生物科技股份有限公司监事
（二） 自然人
姓名：沈一飞
住所：浙江省绍兴市柯桥区
（三） 自然人
姓名：斯丹丹
住所：安徽省安庆市望江县
三、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金出资本次对外投资的出资说明
公告编号：2020-022本次对外投资的资金为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二） 投资标的基本情况
名称：新芝生化科技（杭州）有限公司注册地：杭州市滨江去滨安路688号，天和高科5-1708经营范围：生物技术、医药技术、基因检测、生物制品的技术开发和生产、技术咨询、技术服务、成果转让；一类、二类、三类医疗器械的研发、生产和销售。化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、仪器设备与配件、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产和销售、实验室耗材的研发、生产和销售；服务：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 4,500,000 | 现金 | 认缴 | 90% |
| 倪璐敏 | 300,000 | 现金 | 认缴 | 6% |
| 沈一飞 | 150,000 | 现金 | 认缴 | 3% |
| 斯丹丹 | 50,000 | 现金 | 认缴 | 1% |
公告编号：2020-022快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
六、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2020年4月27日