公告编号：2020-017证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年4月27日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年4 月 15 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）和《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-017本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算报告》议案
1.议案内容：
《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年度财务决算和2020年预算报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2020-017
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有有限公司2019年度权益分派预案公告》议案
1.议案内容：
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有有限公司2019年度权益分派预案公告》（公告编号： 2020-019）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》议案
1.议案内容：
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-017该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资关于设立控股子公司的公告》议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-022）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2020年4月27日