证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2020-013
浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月24日上午10:00在公司总部会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》；
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
《公司2019年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《公司2019年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司营业总收入为762,098.29万元，较上年同期下降12.23%；归属于上市公司股东的净利润为216,861.62万元，比上年同期下降29.56%；期末所有者权
益总额为1,690,060.44万元，比年初增加4.23%。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
董事会提议2019年度以公司现有总股本2,148,662,300股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），合计派发现金1,074,331,150.00元，其余可供股东分配的利润3,413,682,258.28元结转下年。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度社会责任报告》；全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司新增借款的议案》；
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，董事会同意2020年度向合作银行申请新增借款不超过人民币350,000 万元。
十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
《公司章程》修订前后对照表及修改后《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 十九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改其他制
度的议案》； 公司董事会同意对《总经理工作细则》、《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外捐赠及赞助管理制度》、《内部审计制度》、《外汇套期保值业务管理制度》部分条款进行修订。上述制度的修改内容经董事会审议通过即生效。修改后的制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年第一季度报告》；
《2020年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2020年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2020年5月21日14点召开公司2019年度股东大会，全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2020年4月28日