证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2020-022
无锡华东重型机械股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日通过专人送达等方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2020年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄羽女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。
《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2019年度财务决算报告》
经审计，2019年公司总资产为7,345,792,577.40元，其中：流动资产为4,278,748,504.26 元，非流动资产为3,067,044,073.14元，总资产比上年末增
加23.79%；负债总额为2,297,316,770.11元，比上年末增加90.33%；归属于母公司股东权益合计为4,942,494,747.18元，比上年末增加6.82%。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度利润分配预案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2019年度母公司实现净利润63,262,490.61元，截止2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为161,379,175.29元。为回报股东，与广大投资者共享公司发展成果，根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至2019年12月31日公司总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.5元（含税），总计现金分配股利50,384,532.05元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。
如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本分配预案符合相关法律法规，符合公司在2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘任期为一年。
《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于重大资产重组置入资产的减值测试报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于2017年重大资产重组置入资产的减值测试报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
经审议，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划,符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。
《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会
2020年4月27日