晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月21日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知，会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事李月斋、独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯表决方式出席），公司监事列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2020年第一季度报告全文>的议案》
公司2020年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，报告披露提示性公告已同期刊登在《上海证券报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、 审议通过了《关于关联交易的议案》
公司及子/孙公司拟在本次董事会决议之日起至审议2020年年度报告的董事会会议召开日，与河北晨光神农医药科技有限公司（简称“晨光神农”）进行业务交易不超过240万元（包括研发材料购销、研发设施租赁、提供及接受劳务，每类业务交易金额单独计算，总额为不超过240万元），交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定。
公司持有晨光神农的股份比例不构成合并报表的“控制”标准，但公司副总经理及委派的其他人员分别在晨光神农担任董事、经理及法定代表人，因此公司与晨光神农构成关联方，所发生的交易构成关联交易。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、独立董事意见等请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司
董事会二○二○年四月二十七日