浙江东方基因生物制品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2020年4月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年4月25日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。
五、审议通过《2019年度财务决算报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年年度利润分配方案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年年度利润分配方案公告》（2020-017）。
七、审议通过《2019年年度报告及其摘要》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（2020-021）。
八、审议通过《2020年第一季度报告及其正文》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》（2020-022）。
九、审议通过《2020年度财务预算报告》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。
十一、审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：
2020-019）。
十二、审议通过《2020年度高级管理人员薪酬方案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-020）。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会2020年4月28日