武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2010年10月9日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议由董事长齐民先生召集,于2010年10月12日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,会议对审议事项作出决议如下:
审议通过公司《关于投资参股天风证券有限责任公司的议案》。 同意公司出资2,250万元,认购天风证券有限责任公司1,500万股。关联董事曾磊光、李前伦回避表决。
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细情况见2010年10月14日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《武汉三特索道集团股份有限公司关联交易公告》。
独立董事《关于公司关联交易事项事前认可意见》、《对公司关联交易事项的独立意见》;审计委员会《关于公司风险投资的审查意见》于2010年10月14日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月14日