公告编号：2020-034证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：国盛证券
华维设计集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月25日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场记名投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数61,816,200股，占公司有表决权股份总数的99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-034为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一） 审议通过《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟在2020年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，最高金额不超过人民币2亿元（含2亿元），在投资期限内按照发生额累计计算，投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。由公司财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则> 的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及新修订的《公司章程》的相关规定，公司拟对现有《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数61,816,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年4月27日