公告编号:2020-034证券代码:833427 证券简称:华维设计 主办券商:国盛证券
华维设计集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月25日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场记名投票表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长廖宜勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数61,816,200股,占公司有表决权股份总数的99.93%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-034为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《承诺管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、新修订的《公司章程》等相关规定,公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十一) 审议通过《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高资金使用效率,在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,公司拟在2020年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品,最高金额不超过人民币2亿元(含2亿元),在投资期限内按照发生额累计计算,投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。由公司财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则> 的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及新修订的《公司章程》的相关规定,公司拟对现有《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数61,816,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年4月27日