证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“该次会议”）于2020年4月24日在公司会议室召开。作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司的独立董事，我们参加了该次会议，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2019年度权益分派预案的独立意见
经认真审阅公司2019年度权益分派预案并分析公司现金流量现状等情况，我们认为：公司2019年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司2019年度权益分派预案，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。
二、关于公司2020年度董事、监事薪酬政策的独立意见
我们审阅了公司《关于2020年度董事、监事薪酬政策的议案》，认为公司董事、监事人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司2020年度董事、监事薪酬方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见