证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月24日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以邮件、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事杜半之先生因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对公司2019年的工作情况做总结并对2020年的工作做计划安排。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度审计报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年的财务状况、经营成果等进行了审计，编制了《2019年度审计报告》并发表意见为：标准无保留意见。
董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司2019年度审计报告》，真实、准确、完整的反映公司 2019 年度生产经营情况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年的财务状况、经营成果等进行了审计，编制了《2019年度审计报告》并发表意见为：标准无保留意见。
董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司2019年度审计报告》，真实、准确、完整的反映公司 2019 年度生产经营情况。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，具体内容详见2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2019年年度报告》、《拾比佰：2019年年度报告摘要》。
董事会审议了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，发表意见如下：
（一）《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与2019年年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据2019年度财务状况及经营成果，公司编制了《2019年度财务决算报告》并予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经审议，董事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度财务预算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，对公司2020年度财务状况做出预算估计，并将预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，对公司2020年度财务状况做出预算估计，并将预算情况予以汇报。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度权益分派预案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司目前总股本为70,970,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税）。具体内容，详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拾比佰：2019年年度权益分派预案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司目前总股本为70,970,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税）。具体内容，详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拾比佰：2019年年度权益分派预案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就2019年度工作情况做述职报告。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公众公司有关监督管理部门的要求，公司审计机构对公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行汇总并编制了专项审核说明。具体内容，详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拾比佰：关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公众公司有关监督管理部门的要求，公司审计机构对公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行汇总并编制了专项审核说明。具体内容，详见2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拾比佰：关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司《内部审计制度》，公司董事会编制了《2019年度内部控制自我评价报告》并予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2020年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，公司编制了《2020年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》并予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，公司编制了《2020年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》并予以汇报。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司董事、监事2019年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2020年度薪酬方案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司董事、监事2019年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2020年度薪酬方案。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2020年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行保本类理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币4,000万元，该投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司拟于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年4月27日