览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年4月24日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。
（三）公司于2020年4月27日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《公司2020年第一季度报告》（全文及正文）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>部分条款的议案》
同意变更公司注册地址并修改《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2020-032）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年4月28日