证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020—030债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报表审计机构。具体情况如下：
一、关于续聘会计师事务所的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“公证天业”)具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，公证天业严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性，公司拟续聘公证天业为公司2020年度财务报表审计机构。
2019年度，公证天业向公司提供审计服务的收费金额为35万元，2020年审计收费将在2019年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。
二、续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌。
4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
5、业务资质：公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）未加入相关国际会计网络。
（二）人员和执业信息
1、事务所人员信息
截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。
2、项目成员信息
| 人员性质 | 姓名 | 执业资格 | 是否从事过证券业务 | 是否兼职 | 从业经历 |
| 项目合伙人 | 柏凌菁 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过20年。 |
| 签字注册会计师 | 陆一鸣 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 2007年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。 |
| 质量控制复核人 | 黄德明 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过20年。 |
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
3、业务信息
2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，年末净资产3,006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。
4、执业信息
（1）公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人柏凌菁、签字注册会计陆一鸣、质量控制复核人黄德明均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：
| 序号 | 处理处罚类型 | 处罚日期 | 处罚机关、处罚内容及文号 | 所涉事项 | 是否仍影响目前执业 |
| 1 | 行政监管措施 | 2020-2-10 | 江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定（【2020】18号） | 远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018年度年报审计 | 否 |
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会于2020年4月13日召开2020年第一次审计委员会会议，认为公证天业2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立
性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘公证天业为公司2020年度财务审计机构，同意将该事项提请公司第五届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，同意将此事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，同意将此事项提交公司股东大会审议。
3、表决情况及审议程序
公司于2020年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
5、公证天业会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2020年4月24日