武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下:
1. 审议《2020年第一季度报告》
以8票同意、0票反对、0票弃权通过《2020年第一季度报告》。
公司《2020年第一季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
2. 审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》
以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》,董事会认为本次会计政策和会计估计变更,是根据财政部相关规定和公司实际经营情况,适应公司未来业务发展及固定资产管理的需要进行的变更,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,是合理的。
公司全体独立董事对《关于会计政策和会计估计变更的议案》发表了明确同意的独立意见,公司《关于会计政策和会计估计变更的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件:《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日