公告编号：2020-008证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：康葵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。监事会编制了《公司2019年度监事会工作报告》，对2019年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会编制了《公司2019年度监事会工作报告》，对2019年度监事会日常工作情况进行了回顾。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年度报告真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与公司2019年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为回馈股东，公司已根据2019年半年度财务数据实施利润分配，结合2020年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对2019年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
增股本。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2020年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2020年年度审计机构。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
监事会2020年4月27日