公告编号：2020-007证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：徐志刚
6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<承诺管理制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《承诺管理制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露事务管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露事务管理制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司拟修改《公司章程》，须进行工商变更登记及备案，授权董事会届时办理工商变更及章程备案的工作，授权期限自股东大会通过之日起至相关事宜办理完毕。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司拟修改《公司章程》，须进行工商变更登记及备案，授权董事会届时办理工商变更及章程备案的工作，授权期限自股东大会通过之日起至相关事宜办理完毕。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会编制了《公司2019年度董事会工作报告》，对2019年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
总经理编制了《公司2019年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
总经理编制了《公司2019年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。董事会编制了《公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会编制了《公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-007本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为回馈股东，公司已根据2019年半年度财务数据实施利润分配，结合2020年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对2019年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为回馈股东，公司已根据2019年半年度财务数据实施利润分配，结合2020年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对2019年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2020年年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度财务预算情况予以汇
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。拟向银行等金融机构申请不超过人民币6000万元的综合融资授信额度。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟向银行等金融机构申请不超过人民币6000万元的综合融资授信额度。
本议案涉及关联交易，但因该交易属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此上述事项无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-007本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟授权公司管理层使用不超过人民币3000万元的自有闲置资金进行委托银行理财。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。提议召开公司2019年年度股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
提议召开公司2019年年度股东大会，审议上述议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2020年4月27日