天虹商场股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十次会议于2020年4月26日以通讯形式召开，会议通知已于2020年4月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
为加强公司的经营管理，提升组织机构的运营效率，实现公司资源的最大化，同意公司对内部管理机构进行如下调整：
（1）取消“百货自营事业部”，其业务归属华南一区管理；
（2）将天虹置业并入公司资本运营部。
内部管理机构调整后的情况如下：
董事会执委会监事会
战略委员会提名委员会审计委员会
人力资源部
营运管理部财务部工程部
纪检审计部
资本运营部江西区
华东区东南区
北京公司
天虹商学院君尚
党建工作部
华南一区
购物中心事业部东区成都公司
便利店事业部
薪酬与考核委员会
超市事业部
天虹金融数字化经营中心物流中心
战略发展部
股东大会
行政管理与企
业文化部
湖南区华南二区
购物中心事业部南区
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○二○年四月二十六日