证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2020-040
苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定，于2020年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，并审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。本次修订的主要内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、修订本次非公开发行发行对象 2、修订本次非公开发行的定价原则 3、修订本次非公开发行的发行数量 4、修订本次非公开发行的募集金额 5、修订本次非公开发行的募集资金用途 |
| 第一节 本次非公开发行股票概况 | 二、本次非公开发行股票的背景和目的 | 更新经营数据，修订非公开发行股票的目的 |
| 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 | 1、修订本次非公开发行定价基准日、发行价格和定价原则 2、修订本次非公开发行发行对象 3、修订本次非公开发行发行数量 4、修订本次非公开发行限售期 | |
| 四、募集资金投向 | 修订本次非公开发行的募集资金总额和募集资金投向 | |
| 五、本次非公开发行是否构成关联交易 | 修订本次非公开发行的发行对象及与公司的关联关系 | |
| 第二节 董事会关于募集资金运用的可行性分析 | 一、本次募集资金投资计划 | 修订本次非公开发行的募集资金总额和募集资金投向及相关项目效益 |
| 三、本次募集资金投资项目的具体情况 | 新增“补充流动资金”项目 |
| 第四节 公司利润分配政策的制定及执行情况 | 二、公司最近三年的现金分红情况 | 修订最近三年分红情况和利润分配方案 |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施 | 修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会2020年4月26日