证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2020-030
江苏广信感光新材料股份有限公司关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在2019年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请天职国际为公司2020年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1．机构信息
| 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2012-03-05 | 统一社会信用代码 | 911101085923425568 |
| 是否曾从事过证券服务业务 | 是 | 是否加入相关国际会计网络 | 是 |
| 历史沿革 | 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 本公司审计业务主要由天职国际上海分所 （以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室。上海分所成立以来一直从事证券服务 | ||
| 业务。 | |
| 业务资质 | 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 |
| 投资者保护能力 | 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 |
| 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |
| 合伙人数量 | 55 | ||
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | 1,208 | |
| 从业人员 | 5,000 | ||
| 从事过证券服务业务的注册会计师 | 700 | ||
| 拟签字 注册会计师 1 | 姓名 | 张坚 | |
| 从业经历 | 中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 | ||
| 拟签字 注册会计师 2 | 姓名 | 周亚 | |
| 从业经历 | 2015年起从事审计工作，从事证券服务业务超过4年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。 | ||
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 16.62亿元 |
| 审计业务收入 | 12.37亿元 | |
| 证券业务收入 | 3.76亿元 | |
| 审计公司家数 | 7,200家 |
| 上市公司年报审计家数 | 139家 | |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | 天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。 | |
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
| 项目合伙人 | 张坚 | 中国 注册会计师 | 中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 | 16年 |
| 项目质量控制 复核人 | 周薇英 | 中国 注册会计师 | 从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司和新三板挂牌公司以及IPO申报，具备相应专业胜任能力。 | 12年 |
| 拟签字 注册会计师 | 张坚 | 中国 注册会计师 | 中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 | 16年 |
| 周亚 | 中国 注册会计师 | 2015年起从事审计工作，从事证券服务业务超过4年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。 | 4年 |
| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。 | ||
| 自律处分 | 无 | 无 | 无 |
| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律处分 | 无 | 无 | 无 |
2.第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2020年4月24日