中文在线数字出版集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2020年4月24日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日9:15至2020年4月24日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共7人，代表股份表决权股份13,292,939股（股东及公司董事长兼总经理童之磊、股东及公司副总经理兼董事会秘书王京京出席本次股东大会但回避表决，故其二位所持股份数不计入有表决权股份数之列），占上市公司总股份的1.8277%。其中：出席现场会议的股东、股东代表2人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东、股东代表5人，代表股份13,292,939股，占上市公司总股份的1.8277％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表5人，代表股份13,292,939股，占上市公司总股份的1.8277%。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东、股东代表5人，代表股份13,292,939股，占上市公司总股份的1.8277%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：同意13,273,739股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.8556％；反对19,200股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意13,273,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.8556％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
就本议案，关联股东童之磊、王京京已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2020年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2020年4月24日