证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2020-014
江苏金陵体育器材股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月24日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：
一、 关联交易概述
1、关联交易实际发生情况
因生产经营需要，公司与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、张家港市杨舍西城紫京城美酒汇馆、张家港保税区领先教育装备有限公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、江苏金动感智能设备有限公司、金陵云体育有限公司、元动未来（北京）科技有限公司，2019年度发生部分必要的关联交易。截止2019年12月31日，公司与上述关联方发生日常关联交易情况如下：
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年预计发生额（万元） | 实际发生 | |
| 2019年度已发生关联交易金额（万元） | 占同类业务比例（％） | |||||
| 向关联方购买服务 | 苏州金陵国际货运代理有限公司 | 国际货贷 | 市场公允价 | 30 | 24.97 | 4.32 |
| 向关联方购买商品 | 张家港市紫京城美食汇馆 | 餐饮费 | 市场公允价 | 50 | 12.23 | 1.21 |
| 向关联方购买商品 | 张家港市南丰华毅大酒店 | 餐饮费 | 市场公允价 | 12 | 2.53 | 0.25 |
| 向关联方购买商品 | 张家港市杨舍西城紫京城美酒汇馆 | 餐饮费 | 市场公允价 | 0 | 23.86 | 2.37 |
| 向关联方购买商品 | 张家港保税区领先教育装备有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 0 | 147.64 | 0.41 |
| 向关联方销售商品 | 苏州金陵东方智能装备制造有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 0 | 15.08 | 0.03 |
| 向关联方购买商品 | 苏州金陵东方智能装备制造有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 0 | 1.38 | 0.003 |
| 向关联方销售商品及服务 | 江苏金动感智能设备有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 800 | 124.74 | 0.35 |
| 向关联方购买商品 | 金陵云体育有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 0 | 19.80 | 0.06 |
| 向关联方提供服务 | 元动未来（北京）科技有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 3000 | 826.90 | 1.77 |
2、预计2020年度日常关联交易基本情况
因生产经营需要，公司2020年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、张家港市紫京城美食汇馆、张家港市南丰华毅大酒店、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、江苏金动感智能设备有限公司、金陵云体育有限公司、元动未来（北京）科技有限公司发生部分必要的关联交易。2020年度拟发生日常关联交易情况如下：
| 预计关联交易类别 | 关联方 | 预计关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2020年度预计关联交易金额（万元） |
| 向关联方购买服务 | 苏州金陵国际货运代理有限公司 | 货运代理 | 市场公允价 | 30 |
| 向关联方购买商品与服务 | 张家港市紫京城美 | 餐饮费 | 市场公允价 | 50 |
| 食汇馆 | ||||
| 向关联方购买商品与服务 | 张家港市南丰华毅大酒店 | 餐饮费 | 市场公允价 | 12 |
| 与关联方产生产品与技术服务交易 | 苏州金陵东方智能装备制造有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 200 |
| 与关联方产生产品与技术服务交易 | 金陵云体育有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 300 |
| 与关联方产生产品与技术服务交易 | 江苏金动感智能设备有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 800 |
| 与关联方产生产品与技术服务交易 | 元动未来（北京）科技有限公司 | 产品与技术服务 | 市场公允价 | 3000 |
此外，因生产经营需要，公司控股子公司苏州金陵玻璃科技有限公司拟与公司参股公司张家港金陵体育产业园开发有限公司发生部分必要的关联交易。2020年度拟发生日常关联交易情况如下：
| 控股子公司名称 | 预计关联交易类别 | 关联方 | 预计关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年度已发生关联交易金额（万元） | 2020年度预计关联交易金额（万元） |
| 苏州金陵玻璃科技有限公司 | 日常经营 | 张家港金陵体育产业园开发有限公司 | 代收代缴水电气费用以及收取房租费用等 | 市场公允价 | 145．18 | 300 |
二、 关联人和关联关系
（一）基本情况
苏州金陵国际货运代理有限公司
统一社会信用代码：9132059476416200XW
地址：苏州工业园区娄葑东区东景工业坊法定代表人：宋徐炜注册资本：500 万元人民币成立日期：2004 年 7 月 23 日公司类型：有限责任公司经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务、包括揽货、 订舱、包机、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关运 输咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：王小波是苏州金陵国际货运代理有限公司控股股东，是公司董事、副董事长之妻，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，苏州金陵国际货运代理有限公司总资产1538.33万元，净资产1066.87万元，2019年度实现主营业收入2067.09万元，净利润29.44万元。（上述财务数据未经审计）
张家港市紫京城美食汇馆
统一社会信用代码：92320582MA1NYN5MXL
地址：杨舍镇暨阳湖大道1号
法定代表人：李剑峰
注册资本：88 万元人民币
成立日期：2009 年 6 月 17 日
公司类型：个体工商户
经营范围：特大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品）；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：李剑峰先生是公司的董事、副董事长，是公司关联自然人。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，张家港市紫京城美食汇馆总资产 1217.58万元，净资产 -1300.25万元，2019年度实现主营业收入965.66万元，净利润77.99万元。（上述财务数据未经审计）
张家港市南丰华毅大酒店
组织机构代码：L33305444地址：张家港市南丰镇西大街 86 号法定代表人：施晓毅注册资本：80 万元人民币成立日期：2014 年 12 月 15 日公司类型：个体工商户经营范围：餐饮服务（按许可证所列经营），住宿服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：施晓毅是施永华先生之子，施永华是公司实际控制人施美华之弟，是公司关联自然人。财务基本情况：截止 2019年12月31日，张家港市南丰华毅大酒店总资产
208.8万元，净资产188.6万元，2019年度实现主营业收入365万元，净利润
36.2万元。（上述财务数据未经审计）
金陵云体育有限公司
统一社会信用代码： 91330421MA2BCT179K
地址:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路111号1幢401-28室
法定代表人： 李剑峰
注册资本： 5000万元人民币
成立日期： 2019-01-17
公司类型： 其他有限责任公司
经营范围：体育运动项目经营；体育场馆建设、管理与经营；体育培训；组织、策划、管理体育赛事；体育项目投资与咨询；文化用品、体育用品的租赁与销售；日用品的销售；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、网络工程等。
关联关系： 公司占金陵云体育有限公司35%的股份，李剑峰是公司董事，亦是公司参股公司金陵云体育有限公司的董事。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，金陵云体育有限公司总资产1,138.42万元，净资产1,160.92万元，2019年度实现主营业收入1.83万元，
净利润-719.08万元。（上述财务数据未经审计）
苏州金陵东方智能装备制造有限公司统一社会信用代码：91320582MA1YBH3D1T地址：张家港市南丰镇兴园路东侧法定代表人：李利注册资本： 1000万元人民币成立日期： 2019-05-05公司类型： 有限责任公司经营范围：智能装备；影视设备；体育场馆座椅、看台座椅、看台、舞台及场地用灯、专业音响设备、舞台机械、机电设备及零部件的设计、制造、销售和技术服务；货物或技术进出口服务等。
关联关系：公司占苏州金陵东方智能装备制造有限公司35%的股份，顾京是公司监事，亦是公司参股公司苏州金陵东方智能装备制造有限公司的监事。根据相关规定，顾京先生应对监事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，苏州金陵东方智能装备制造有限公司总资产282.68万元，净资产265.99万元，2019年度实现主营业收入19.54万元，净利润-24.01万元。（上述财务数据未经审计）
元动未来（北京）科技有限公司
注册时间：2018年8月10日
登记机关：北京市工商行政管理局东城分局
注册资本：8600万元
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈永健
社会统一信用代码：91110101MA01E1K63N
注册地址：北京市东城区天坛东路74号5层501室
主要经营许可经营项目：技术推广服务；企业策划；企业管理；市场调查；
承办展览展示；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；产品设计；基础软件服务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、健身器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司占元动未来（北京）科技有限公司35%的股份，元动未来（北京）科技有限公司是公司的参股公司。赵育龙先生是公司董事，亦是公司关联方元动未来（北京）科技有限公司的董事。根据相关规定，赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，元动未来（北京）科技有限公司总资产1752.27万元，净资产1540.45万元，2019年度实现主营业收入3296.52万元，净利润663.74万元。
张家港金陵体育产业园开发有限公司
注册时间：2017年6月16日
登记机关：张家港市市场监督管理局
注册资本：10000.08万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李剑峰
社会统一信用代码：91320582MA1P7J5A5M
注册地址：张家港市南丰镇兴园路99号
主要经营许可经营项目：体育产业开发；体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服务；软件开发；会展服务；设计、制作、代理、发布广告服务；票务代理；网上销售：体育器材、健身器材；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份，张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司。李剑峰先生是公司董事，亦是公司关联方张家港金陵体育产业园开发有限公司的董事长、总经理。根据相关规定，李剑峰先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，张家港金陵体育产业园开发有限公司总资产12,391.00万元，净资产9,374.54万元，2019年度实现主营业收入
215.88万元，净利润-322.43万元。（上述财务数据未经审计）
苏州金陵玻璃科技有限公司
注册时间：2018年10月15日
登记机关：张家港市行政审批局
注册资本：1583万
公司类型：有限责任公司
法定代表人：刘义奎
社会统一信用代码：91320582MA1XAM8A66
注册地址：张家港市南丰镇兴园路东侧
主要经营许可经营项目：建筑装饰玻璃、光学玻璃、工艺玻璃、LOWE玻璃、夹胶玻璃、光电玻璃、钢化玻璃、篮球板、彩釉彩晶玻璃研发；玻璃及制品制造、加工及销售（不含国家相关产业政策禁止投资项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司占苏州金陵玻璃科技有限公司52%的股份，苏州金陵玻璃科技有限公司是公司的控股子公司。李剑刚先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵玻璃科技有限公司的董事,孙军先生是公司董事，亦是公司关联方苏州金陵玻璃科技有限公司的监事。根据相关规定，李剑刚、孙军先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，苏州金陵玻璃科技有限公司总资产817.56万元，净资产541.28万元，2019年度实现主营业收入962.31万元，净利润35.81万元。
江苏金动感智能设备有限公司注册时间：2018年7月17日登记机关：张家港市市场监督管理局注册资本：1000万公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)法定代表人：张博光社会统一信用代码：91320582MA1WWRQG2G注册地址：张家港市南丰镇兴园路东侧 主要经营许可经营项目：智能设备的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；计算机软件开发；体育赛事的营销策划、组织；文体活动设备的租赁及服务；体育器材、健身器材、电子显示屏、电子计时设备的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司占江苏金动感智能设备有限公司39%的股份，江苏金动感智能设备有限公司是公司的参股公司；同时张家港金陵体育产业园开发有限公司占江苏金动感智能设备有限公司21%的股份，公司占张家港金陵体育产业园开发有限公司45%的股份，张家港金陵体育产业园开发有限公司是公司的参股公司，江苏金动感智能设备有限公司是公司参股公司的参股公司。李剑峰先生与赵育龙先生是公司董事，亦是公司关联方江苏金动感智能设备有限公司的董事。根据相关规定，李剑峰先生与赵育龙先生应对本次董事会上的相关议案回避表决。
财务基本情况：截止 2019年12月31日，江苏金动感智能设备有限公司总资产844.23万元，净资产818.37万元，2019年度实现主营业收入352.38万元，净利润145.32万元。
三、 关联交易的定价依据
本公司及控股子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行；双方以市场价格为依据，最终确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
四、 关联交易目的及对上市公司的影响
2020年度预计所发生的日常关联交易均属公司及控股子公司正常业务范围，为生产经营活动所必须，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对于该议案的事前认可意见：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及控股子公司与关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。 因此，同意将该事项的议案提交公司董事会审议。
独立董事对于该议案发表独立意见如下：公司已发生的2019年日常关联交易及2020年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司及控股子公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们对公司及控股子公司2019年日常关联交易及2020年度日常关联交易预计事项无异议，并同意将该事项提交至2019年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020年4月24日