上海神开石油化工装备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年4月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年4月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述报告的具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。
公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利1,819.55万元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系。2019年公司加强了内部控制的执行力度并持续监督，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效；公司董事会2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况
上述报告的具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。
《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会
2020年4月25日