证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2020-015
上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2020年4月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年4月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事李春第、董事赵欣因工作原因无法参加本次会议，分别委托董事朱逢学、董事李芳英出席），公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度报告》及其《摘要》。
公司《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年度报告》及其《摘要》尚需提交公司股东大会审议批准。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事提交了年度工作报告，并将在公司股东大会上述职，述职报告的详细内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。公司总经理向董事会报告了公司2019年度的经营情况以及对公司2020年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。
四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。
公司2019年度财务决算情况如下：
1、营业收入：全年实现营业收入78,523.95万元，比上年度的70,206.96万元，增加11.85%；
2、净利润：全年实现利润总额5,648.86万元，归属于母公司所有者的净利润4,354.29万元,比上年度的2,976.20万元，上升46.30%；
3、资产、负债及权益：2019年末资产总额164,079.33万元,比上年末减少
0.11%；负债总额44,365.09万元，资产负债率27.04%；归属于母公司股东权益113,049.38万元，加权平均净资产收益率3.9%，基本每股收益0.120元。
上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。
2019年度公司利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本36,390.96万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利1,819.55万元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
监事会和独立董事已就上述利润分配预案发表了同意意见。
上述利润分配预案的具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。
上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会和独立董事已就上述事项发表了同意意见。
上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司利润分配的预案》。
公司子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“科技公司”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）、杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）通过股东决定，同意对科技公司、仪器公司、杭州丰禾截至2019年12月31日的累计未分配利润进行分配。
根据科技公司股东决定，科技公司本次分配现金人民币24,070,387.00元，公司持有科技公司100%股权，可获得现金分红人民币24,070,387.00元。
根据仪器公司股东决定，仪器公司本次分配现金人民币8,669,692.93元，公司持有仪器公司100%股权，可获得现金分红人民币8,669,692.93元。
根据杭州丰禾股东决定，杭州丰禾本次分配现金人民币6,000,000.00元，公司持有杭州丰禾62.5%股权，可获得现金分红人民币3,750,000.00元。
本次科技公司、仪器公司、杭州丰禾分配至股份公司的金额合计为36,490,079.93元。
上述利润将增加母公司2020年度利润，对公司2020年度合并报表利润总额不产生影响。
十一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。
独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。
上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见，关联董事李春第、朱逢学回避表决。
上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
公司定于2020年5月15日召开2019年度股东大会。
上述议案具体内容详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文。
公司《2020年第一季度报告》详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2020年4月25日